本次续聘司帐师事件所事项需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
上述提案10为尤其决议事项，需经出席集会的股东（囊括股东署理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为遍及决议事项，需经出席集会的股东（囊括股东署理人）所持表决权的过折半通过。
（二）收集投票岁月◆▼◆，如投票体例受突发宏大事变的影响，则本次股东大会的历程按另行告诉举行。
资产欠债表日，存货以本钱与可变现净值孰低计量，按单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额计提存货抑价打定。正在臆度存货可变现净值时，思索存货的持有目标，同时贯串存货的库龄、保管形态、以及将来行使或发售情状举动臆度的根本。经减值测试◆，2023年计提存货减值亏损577.11万元▼▼。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了确切、切实、客观的反响公司截止2023年12月 31日的财政境况及筹办成效●◆●，对存正在较大可以爆发减值亏损的干系资产计提减值打定，的确情状如下：
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次集会于2024年3月28日正在公司集会室以现场体例召开◆。本次集会告诉由监事会主席赵平先生于2024年3月18日向列位监事及集会到场人发出。
2024年3月28日，公司第八届董事会第八次集会以8票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果，审议通过了《合于续聘司帐师事件所的议案》◆▼●，允诺续聘华信司帐师事件所为公司2024年度财政审计机构和内部掌管审计机构，聘期1年。
本公司及董事会举座成员担保音讯披露实质切实切、切实和完备，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
经核查◆▼，监事会以为：公司现有的内部掌管轨造适当国度司法、准则的恳求，适当方今公司坐蓐筹办实践情状必要，正在公司筹办料理中取得了推广▼◆，正在公司筹办中各个流程、各个枢纽中起到了较好的掌管和提防功用。《公司2023年度内部掌管自我评议申报》客观地反响了公司内部掌管的近况。
2023年◆，公司经贸易绩亏蚀，为煽动公司将来继续、安靖、强壮的起色，更好地保卫举座股东的永远甜头，依照《公执法》《公司章程》及其他干系章程，公司断定2023年度不派觉察金分红，不送红股▼，不以公积金转增股本。
公司监事酬报情状详见2024年3月29日巨潮资讯网刊登的《公司2023年度申报全文》“第四节 公司处理”中“五、董事、监事和高级料理职员情状”。
2. 股东通过互联网投票体例举行收集投票，需遵照《深圳证券往还所投资者收集任职身份认证生意指引（2016年修订）》的章程解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例法例指引栏目查阅。
以上议案依然公司第八届董事会第七次集会、第八届董事会第八次集会、第八届监事会第八次集会审议通过，上述提案的确实质详见2023年10月28日南宫28、2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》披露的董事会决议布告、监事会决议布告以及干系文献。
拟安插项目质料掌管复核人：李静。中国注册司帐师，2021年6月成为注册司帐师，2018年动手从事上市公司审计生意，2018年动手正在华信司帐师事件所执业，2022年动手为本公司供应审计任职，近三年为川发龙蟒、彩虹集团、华熔化学供应过证券任职。
3.股东依照获取的任职暗码或数字证书，可登录正在章程时分内通过深交所互联网投票体例举行投票。并遵照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按我方的志愿表决。
公司断定于2024年4月26日（礼拜五）下昼2:00召开2023年度股东大会，《合于召开2023年度股东大会的告诉》刊登于2024年3月29日的巨潮资讯网、《证券时报》（布告编号：2024-008）。
依照公司财政申报内部掌管及非财政申报内部掌管宏大缺陷的认定情状，截至2023年12月31日，公司不存正在财政申报内部及非财政申报内部掌管宏大缺陷◆▼●，已遵照企业内部掌管标准系统和干系章程的恳求正在全部宏大方面维系了有用的内部掌管◆●▼。
刘健波先生没有受到过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券往还所的惩戒，也不是失信被推广人，不存正在《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司标准运作》等章程的不适当承当公司董事的状况。目前直接持有公司股份179,222股。
（2）通过深圳证券往还所互联网投票体例的投票时分为：2024年4月26日上午9:15至下昼15:00岁月的放肆时分。
本次集会应出席董事8名●◆●，实践出席董事8名。公司监事、高级料理职员列席集会。
《公司2023年度内部掌管自我评议申报》详见刊登于2024年3月29日巨潮资讯网◆▼。
华信司帐师事件所2023年未经审计的收入总额为16,386.49万元，审计生意收入16,386.49万元，个中证券生意收入13,195.35万元，共为43家上市公司供应2022年年报审计生意▼，审计收费5,129.60万元，厉重散布正在缔造业●●▼；电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业●●▼；农、林、牧、渔业；音讯传输、软件和音讯时间任职业和造造业等。本公司同业业上市公司审计客户1家。
本次集会由赵平先生主理◆，其集中、召开次第适当相合司法、行政准则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的章程。
依照中国证监会《上市公司处理规矩》《公司章程》等相合章程，贯串公司实践筹办起色情状，并参照行业、区域薪酬秤谌◆◆▼，公司监事2023年度酬报情状，的确如下：
华信司帐师事件所及拟签名项目共同人、拟签名注册司帐师、拟安插项目质料掌管复核人不存正在可以影响独立性的状况。
2023年，公司经贸易绩亏蚀，为煽动公司将来继续、安靖、强壮的起色，更好地保卫举座股东的永远甜头，依照《公执法》《公司章程》及其他干系章程●，公司断定2023年度不派觉察金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
1. 截至股权挂号日（2024年4月22日）下昼收市后，正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司举座股东。股东可能以书面格式委托署理人出席集会和到场表决，该署理人不必是公司股东；
《公司拟续聘司帐师事件所的布告》刊登于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（布告编号：2024-007）。
董事会以为：本次计提资产减值打定事项适当《企业司帐规矩》和公司干系司帐策略，凭据充足◆◆，显露了司帐留意性规定，适当公司实践情状▼◆●，或许愈加公平地反响公司2023年度资产及筹办境况●，不存正在损害公司和股东权力的状况。
董事会凭据独立董事出具的《自查申报》●◆▼，编写了《合于独立董事独立性自查情状的专项申报》，刊登于2024年3月29日巨潮资讯网。
监事会以为：董事会编造和审核公司2023年度申报的次第适当司法、行政准则和中国证监会的章程，申报实质确切、切实、完备地反响了公司的实践情状，不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
《总司理2023年度任务申报及2024年度筹办筹划》详见2024年3月29日巨潮资讯网刊登的《公司2023年度申报全文》中“第三节 料理层商酌与明白”。
《公司2023年度财政决算申报》的确实质刊登于2024年3月29日巨潮资讯网▼。
资产欠债表日，公司对固定资产逐项举行反省●，假若因为物价继续下跌，或时间老套、损坏、永久闲置等起因导致其可收回金额低于账面价格的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价格的差额提取固定资产减值打定●。公司平常以单项资产为根本臆度其可收回金额，确实难以对单项资产的可收回金额举行臆度时，公司以该资产所属的资产组为根本确定资产组的可收回金额。经减值测试，2023年计提固定资产减值亏损70.87万元▼●。
依照《上市公司章程指引》、证监会合于公司股份回购等事项的恳求，现对《公司章程》干系条目举行完竣▼。
《公司2023年度申报全文》刊登于2024年3月29日巨潮资讯网，《公司2023年度申报摘要》刊登于同日巨潮资讯网、《证券时报》（布告编号：2024-005）。
华信司帐师事件所遵照《司帐师事件所职业义务保障暂行手腕》的章程，采办的职业保障累计补偿限额8,000万元，职业危险基金2,558万元，干系职业保障或许掩盖因审计退步导致的民事补偿义务； 近三年不存正在因执业活动爆发的民事诉讼情状。
公司独立董事划分向董事会提交了《独立董事2023年度述职申报》●◆●，并将正在2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职申报》刊登于2024年3月29日巨潮资讯网。
本公司及董事会举座成员担保音讯披露实质切实切、切实和完备，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
《监事会2023年度任务申报》的确实质刊登于2024年3月29日巨潮资讯网。
四川华信（集团）司帐师事件所（奇特遍及共同）（以下简称“华信司帐师事件所”）具备证券、期货干系生意执业资历，具备多年为上市公司供应审计任职的体会与本领。正在承当公司2023年度审计机构岁月，恪尽负担，服从独立、客观、公道的职业规矩，按进度告竣了公司各项审计任务，其出具的各项申报或许客观、公道、公平地反响公司财政境况和筹办结果，较好地推行了审计机构职责，从专业角度保卫了公司及股东的合法权力▼。为维系财政审计任务的一连性，依照比赛性商议结果并经公司董事会审计委员会发起，公司拟续聘华信司帐师事件所为公司2024年度财政审计机构和内部掌管审计机构，聘期1年●▼◆。
2. 正在公司承当实践料理职务（含兼任高级料理职员）的董事，依照公司2023年度经贸易绩情状及职责推行情状，确定酬报（含税）情状。
《合于2023年度计提资产减值打定的布告》刊登于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（布告编号：2024-006）▼●◆。
截至2023年12月31日，华信司帐师事件所共有共同人51人◆●，注册司帐师141人，签定过证券任职生意审计申报的注册司帐师人数108人▼。
本公司及董事会举座成员担保音讯披露实质切实切、切实和完备◆●，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
上述财政目标或其加总数与公司已披露季度申报、半年度申报干系财政目标不存正在宏大区别。
资产欠债表日，公司依照各项无形资产估计给公司带来将来经济甜头的本领，按单项无形资产估计可收回金额低于其账面价格的差额计提无形资产减值打定。今年度，国度干系部分连续公布合于人脸数据、幼我音讯安定方面的章程，人脸收集和数据行使正在许多周围利用受到节造；以及公司三维正在研项目采用的时间告竣宇宙产化此后▼◆，以前一面时间成效将不再不断行使等要素影响，本期无形资产爆发减值迹象▼◆◆，经资产评估后减值测试▼●◆，2023年计提无形资产减值亏损6,375.40万元◆。
本次股东大会的召开适当相合司法、行政准则、部分规章、标准性文献、往还所生意法例和《公司章程》等的章程●▼◆。
贯串公司2023年度经贸易绩情状◆，董事会允诺薪酬与考试委员会对各非董事高级料理职员2023年度酬报发起。
拟签名注册司帐师：何琼莲。中国注册司帐师，1995年成为注册司帐师，2001年动手从事注册司帐师证券任职生意●，2000年动手正在华信司帐师事件所执业，2008年动手初次为本公司供应审计任职，近来一次为本公司供应审计任职时分为2022年。近三年签定上市公司年报囊括川大智胜、格纳斯等。
公司董事会审计委员会对华信司帐师事件所举行了审查，以为其正在2023年为公司供应审计任职中表示了优越的职业操守和执业秤谌，且具备推广证券、期货干系生意资历，拥有从事财政审计、内部掌管审计的天禀和本领，能餍足公司审计任务恳求，具备投资者偏护本领◆。董事会审计委员会发起公司续聘华信司帐师事件所为公司2024年度财政审计机构和内部掌管审计机构。
凭据华信司帐师事件所各级别任务职员估计正在2024年度审计任务中所泯灭的时分为根本，2024年度财政申报审计用度估计48万元，内部掌管审计用度估计13万元。
经核查，监事会以为：董事会编造和审核公司2023年度申报的次第适当司法、行政准则和中国证监会的章程，申报实质确切、切实、完备地反响了公司的实践情状，不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
刘健波先生与公司持股5%以上股东、实践掌管人、现任董事、监事及高级料理职员之间的合连如下：刘健波先生与公司现任董事游志胜、杨波、李彦、游健、现任监事宋戈扬及副总司理李晓峰、吕学斌、胡术、程鹏同正在四川大学任职；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司6.97%的股份。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次集会于2024年3月28日正在公司集会室以现场体例召开。本次集会告诉由董事会秘书于2024年3月18日向列位董事及集会到场人发出。
资产欠债表日，对一面推广后期的正在研项目举行评判，对测试效益不佳、预期商场远景不笑观，且未变成对公司有贸易愚弄价格的研发成效项目终止研发，经减值测试，2023 年计提开辟支付减值亏损1,262.66万元▼。
拟签名项目共同人：曾红。中国注册司帐师▼， 1994年成为注册司帐师 ●▼◆，1993年从事注册司帐师证券任职生意▼◆，1998年动手正在华信司帐师事件所执业，2022年动手为本公司供应审计任职◆●，近三年签定上市公司年报囊括旭光电子、硅宝科技、振芯科技、格纳斯、成都燃气，倾心机电等●◆●。
本公司及董事会举座成员担保布告实质确切、切实、完备，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
原公司董事杨红雨于2023年9月23日因身体起因引退。为担保公司董事会的寻常运作，现提名刘健波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满。刘健波简历如下：
2. 公司职工代表监事，依照公司2023年度经贸易绩情状及职责推行情状，确定酬报（含税）情状●▼◆。
2. 天然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号▼；授权委托署理人须持自己身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡举行挂号。
《公司2023年度内部掌管自我评议申报》的确实质刊登于2024年3月29日巨潮资讯网。
正在本次股东大会，股东可能通过深交所往还体例和互联网投票体例（）到场投票◆●▼。到场收集投票时涉及的的确操作流程详见附件1。
公司思索相合过去事项、方今境况以及对将来经济境况的预测等合理且有凭据的音讯●，以爆发违约的危险为权重，策画合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额现值的概率加权金额，确认信用减值亏损。经测试，本次各种应收款子需计提信用减值亏损金额共计3,444.83万元▼▼●。
《公司拟续聘司帐师事件所的布告》刊登于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（布告编号：2024-007）◆◆。
创设日期：初始创设于1988年6月，2013年11月27日改造为奇特遍及共同企业。
公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例向公司股东供应收集格式的投票平台。公司股东应采选现场投票和收集投票中的一种表决体例。统一表决票显露反复表决的，以第一次投票结果为准●。
（2）情绪强壮形态多模态非接触主动检测和筛查体例，正在大学、中学、执法体例、医疗体例的试验利用。
依照干系章程恳求，公司对资产欠债表的各种资产举行了周至反省▼▼▼，对干系资产价格显露的减值迹象举行了充足地明白和评估。经减值测试◆▼，公司需依照《企业司帐规矩》章程计提干系资产减值打定。
本公司及监事会举座成员担保音讯披露实质切实切、切实和完备◆▼▼，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
未正在挂号时分内挂号的公司股东可能出席本次股东大会，但对集会事项没有表决权。
《董事会2023年度任务申报》的确实质刊登于2024年3月29日巨潮资讯网。
1. 不正在公司承当职务的监事薪酬实行津贴造，的确准则为2万元 /年（含税）
依照干系章程恳求▼▼，公司对资产欠债表的各种资产举行了周至反省，对干系资产价格显露的减值迹象举行了充足地明白和评估。经减值测试，公司需依照《企业司帐规矩》章程计提干系资产减值打定。2023年计提各项减值亏损金额共计11,735.86万元。
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的署理人出席集会◆。法定代表人亲身出席集会的，应出示自己身份证、能注明其拥有法定代表人资历的有用注明、加盖法人公章的贸易牌照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托署理人出席的，署理人还应出示自己身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（1）民航、军航空管带领掌管体例开辟、软件开辟和任职，厉重产物有民航空管主动化体例、军航各级管造核心体例和空域料理体例、管造安定防护体例、军民航多通道数字同步纪录仪等；
本次计提资产减值打定事项适当《企业司帐规矩》和公司干系司帐策略◆●，凭据充足，显露了司帐留意性规定，适当公司实践情状▼●，或许愈加公平地反响公司2023年度资产及筹办境况，不存正在损害公司和股东权力的状况▼●。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次集会断定于2024年4月26日（周五）下昼2:00召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的干系议案，现将本次集会的相合事项告诉如下：
今年度申报摘要来自年度申报全文，为周至领略本公司的筹办成效、财政境况及将来起色经营，投资者该当到证监会指定媒体详细阅读年度申报全文。
2024年3月28日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次集会、第八届监事会第八次集会审议通过了《公司续聘司帐师事件所议案》◆，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将干系事项布告如下：
经核查，监事会以为：《公司2023年度利润分拨议案》适当公司实践情状和筹办起色必要，是遵照《公司章程》相合分红的章程来订定的。
本次股东大会审议的提案5、6、9、10属于影响中幼投资者甜头的宏大事项，依照《上市公司股东大会法例》等的恳求◆，公司将对中幼投资者表决只身计票，只身计票结果将实时公然披露。中幼投资者是指除以下职员以表的股东：公司的董事、监事、高级料理职员◆▼●；只身或者合计持有公司5%以上的股东。
本次集会由董事长游志胜先生主理◆，其集中、召开次第适当相合司法、部分规章、标准性文献和《公司章程》的章程▼◆。
（2）民航、军航空管仿真模仿陶冶体例产物和任职◆●◆，囊括雷达管造模仿机、次第管造模仿机、塔台管造模仿机和管造员翱翔陶冶模仿器等；
公司高级高级料理职员酬报情状详见2024年3月29日巨潮资讯网刊登的《公司2023年度申报全文》“第四节 公司处理”中“五、董事、监事和高级料理职员情状”。
拟签名注册司帐师：王武●。中国注册司帐师，2021年成为注册司帐师，2019年动手从事注册司帐师证券任职生意▼▼，2019年动手正在华信司帐师事件所执业，2019年动手为本公司供应审计任职，近三年签定上市公司年报囊括川大智胜。
《公司2023年度申报全文》刊登于2024年3月29日巨潮资讯网●●，《公司2023年度申报摘要》刊登于同日巨潮资讯网、《证券时报》（布告编号：2024-005）◆◆。
拟签名注册司帐师何琼莲、王武，项目质料掌管复核人李静，近三年无因执业活动受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视料理要领，受到证券往还地方、行业协会等自律机合的自律羁系要领、次序处分的情状◆。
依照比赛性商议结果并经公司董事会审计委员会发起，公司拟续聘四川华信（集团）司帐师事件所（奇特遍及共同）为公司2024年度财政审计机构和内部掌管审计机构，聘期1年◆。
资产欠债表日，公司合同资产参考史籍信用亏损体会，贯串方今境况以及对将来经济境况的预测，通过全体存续期预期信用亏损率，策画预期信用亏损。经减值测试，2023年计提合同资产减值亏损4.99万元◆▼。
本次补选告竣后，公司第八届董事会中兼任公司高级料理职员以及由职工代表承当的董事人数总共不进步公司董事总数的二分之一▼●◆。
公司断定续聘四川华信（集团）司帐师事件所（奇特遍及共同）为公司2024年度财政审计机构和内部掌管审计机构，聘期1年。
公司于2024年3月28日召开第八届董事会第八次集会、第八届监事会第八次集会，审议通过了《合于2023年度计提资产减值打定的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。
《公司2023年度财政决算申报》的确实质刊登于2024年3月29日巨潮资讯网。
本次计提资产减值打定削减2023年度净利润11,735.86万元◆▼，削减全部者权力11,735.86万元。
华信司帐师事件所近三年因执业活动受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视料理要领6次、自律羁系要领0次和次序处分0次。19名从业职员近三年因执业活动受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视料理要领8次和自律羁系要领0次。
公司对截止2023年12月31日存正在减值迹象的各种资产举行了减值测试，2023年计提各项减值亏损金额共计11,735.86万元。计提资产减值打定的的确情状如下：
2023 年▼，公司经贸易绩亏蚀，为煽动公司将来继续、安靖、强壮的起色，更好地保卫举座股东的永远甜头，依照《公执法》《公司章程》及其他干系章程，公司拟断定 2023年度不派觉察金分红，不送红股◆，不以公积金转增股本。
刘健波，男，52岁▼●▼，博士，四川大学切磋员▼，硕士生导师，中国国籍。2000年8月进入公司，历任公司产物部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总司理。2022年4月，高管换届，不再承当公司高管，仍正在四川大学任职。
1. 不正在公司承当实践料理职务的董事薪酬实行津贴造，的确准则为7.14万元 /年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等羁系机构的恳求◆，实行独立董事津贴造，的确准则7.14万/年（含税）▼；到场公司股东大会、董事会、董事会特意委员会等集会往返公司交通费、住宿费和发展调研营谋等事件性用度由公司担负▼。
经核查◆◆▼利来老牌集团，监事会以为：《公司2023年度财政决算申报》客观、线年度的财政境况和筹办成效◆▼。
经核查◆●●，监事会以为：公司本次计提资产减值打定系基于留意性规定，适当《企业司帐规矩》《公司章程》及干系司帐策略等的章程及公司的实践情状▼●▼。本次计提资产减值打定凭据充足，计提体例和计划次第合法有用。
《合于2023年度计提资产减值打定的布告》刊登于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（布告编号：2024-006）。
3. 异地股东可能书面信函或传真解决挂号，信函或传真以抵达本公司的时分为准002cc全讯开户送白菜。信函挂号名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请声明：“股东大会”字样。
依照中国证监会《上市公司处理规矩》《公司章程》等相合章程，贯串公司实践筹办起色情状，并参照行业、区域薪酬秤谌，经董事会薪酬与考试委员会审议，公司董事2023年度酬报情状，的确如下：
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职申报》，并将正在2023年度股东大会上述职。
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